دبئی کے سرمایہ کاروں کے لئے جکہ باز کمپنی کا دھوکہ

دبئی کے سرمایہ کاروں کی راتوں رات لاکھوں کی چکہ باز کمپنی ناپدید

دبئی کے مالیاتی شعبے نے سرمایہ کاروں کے لئے ایک بار پھر وارننگ جاری کی ہے: لاکھوں درہم غائب ہوگئے ہیں (برامد نہیں ہو رہیں) جب کہ ایک تجارتی کمپنی اچانک راتوں رات تحلیل ہوگئی۔ گلف فرسٹ کمرشل بروکرز کے کاروبار کی عمارتی خلی سے، کیپٹل گولڈن ٹاور کی تیسری منزل پر، اب خالی کھڑا ہوا ہے، صرف ایک کالے کچرے کا بیگ اور ایک جارو پچھلے مہینے کے واقعات کی یادگار ہیں۔

کیا واقعی ہوا تھا؟

گلف فرسٹ کمرشل بروکرز، جو کہ تقریباً ٤٠ لوگوں کو ملازمت دیتے تھے، نے شدت کے ساتھ ٹیلیفون کیمپین چلائیں، جن میں زیادہ تر غیر ملکی کرنسی (فاریکس) سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی۔ دلچسپی رکھنے والے پارٹیوں کو اکثر ایک آن لائن پلیٹ فارم کے حوالہ دیا گیا جسے سگما-ون کیپیٹل کہتے ہیں، جس نے ظاہر کیا ہے کہ وہ دبئی مالیاتی خدمات اتھارٹی (ڈی ایف ایس اے) یا سیکورٹیز اینڈ کمیوڈیٹیز اتھارٹی (ایس سی اے) سے کوئی اجازت نہیں رکھتے۔

ایک متاثرہ فرد کے مطابق، کمپنی کے ملازمین نے محفوظ فوائد کی ضمانت دی، گلف فرسٹ اور سگما-ون کے نام کو تبدیل کرتے ہوئے، جیسے کہ وہ ایک ہی ادارہ ہوں۔ یہ تدبیر بہتوں کو دھوکا دینے میں کامیاب رہی - بے شمار افراد نے اپنے زندگی بھر کی جمع پونجی اس سسٹم کو سونپ دی۔

غائب ہونے کے نشانات

اچانک دفتر بند ہونے کے بعد، تمام نشانات اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ایک پیشکش شدہ، منظم فراڈ تھا۔ دیر سے پہنچنے والے سرمایہ کاروں کا استقبال دیواروں سے نکلے ہوئے ٹیلیفون کے تاروں، گرد آلود فرشوں، اور خالی کمرے کے ساتھ ہوا۔ سگما-ون کیپیٹل سینٹ لوسیا میں رجسٹرڈ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک دفتر کو بر دبئی میں ہیڈکوارٹر کے طور پر بتاتا ہے - لیکن محکمات اشارہ کرتے ہیں کہ اس کمپنی کے وہاں کبھی بھی فعال ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

پولیس رپورٹ اور تحقیقات

متاثرہ سرمایہ کاروں نے گلف فرسٹ کمرشل بروکرز اور سگما-ون کیپیٹل کے خلاف پولیس میں شکایت درج کی ہے۔ تحقیقات جاری ہیں، لیکن ابتدائی اطلاع اشارہ کرتی ہے کہ کمپنیوں کے پاس کوئی سرکاری مالی لائسنس نہیں تھا اور ان کی سرگرمیاں مقامی مالیاتی قواعد کی شدید خلاف ورزی کرتی ہیں۔

اس کیس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟

یہ کیس مزید ثابت کرتا ہے کہ تیز اور آسان منافع کا وعدہ اکثر خطرناک جال ہوتا ہے۔ دبئی کے مالیاتی ادارے باقاعدگی سے بغیر لائسنس فراہم کرنے والے کے خلاف وارننگ جاری کرتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کو ہمیشہ کمپنی کے قانونی حیثیت اور لائسنس کو فنڈز منتقل کرنے سے قبل جانچنا چاہیے۔

(ماخذ: گلف فرسٹ کمرشل بروکرز اور سگما-ون کیپیٹل کے ساتھ فراڈ کے بارے میں)