دبئی بلو چپ اسکینڈل کی حیرتناک حقیقت

دبئی بلو چپ اسکینڈل: چار سو ملین درہم پراسرار طور پر کیسے غائب ہوگئے؟

حال ہی میں زمانے کے سب سے بڑے مالی فراڈز میں سے ایک نے ایک نئے مرحلے کو پہنچا ہے، جس میں دبئی ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ بلو چپ نامی سرمایہ کاری پروگرام نے دلکش منافع کے وعدوں کے ساتھ گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن اچانک تباہ ہو گیا، پچھے مایوس سرمایہ کار، خالی دفاتر اور اربوں درہم کے نقصانات چھوڑ کر۔ اندازہ ہے کہ نقصان چار سو ملین درہم تک ہے، اور تحقیقات بین الاقوامی رنگ میں بڑھ رہی ہیں، جس میں دبئی اور بھارت دونوں کی حکام شامل ہیں۔

ایک مشکوک طور پر جلدی تباہی

بلو چپ کمپنی کو بہت سے لوگوں نے مالی آزادی حاصل کرنے کا راستہ سمجھا، خاص طور پر یو اے ای میں مقیم غیر ملکیوں کے لئے۔ ماہانہ تین فیصد کا وعدہ شدہ منافع موجودہ معاشی ماحول میں بہترین سمجھا گیا۔ کمپنی کا دفتر بر دبئی میں کسٹمر سروس عملے، رنگ برنگے پیشکش مواد، اور پیشہ ورانہ مارکیٹنگ سے بھرا ہوا تھا۔ تاہم، یہ سب مارچ ۲۰۲۴ میں اچانک ختم ہوا - دفاتر خالی ہوگئے، فون خاموش ہوگئے، اور چیک مچل گئے۔ تب سے، سرمایہ کار جوابات کی تلاش میں ہیں۔

بھارتی حکام کی شمولیت

کہانی کا ایک نیا باب ۳۰ نومبر کو لکھا گیا، جب بھارتی پولیس نے کمپنی کے بانی کو پکڑ لیا، جو دبئی میں تھا اور ۱۸ ماہ سے مفرور تھا۔ اس کی گرفتاری ایک معمولی سراغ سے منسلک تھی: کھانے کی ترسیل کا آرڈر۔ اس آدمی کو پیش گرفتاری میں رکھا گیا ہے، اور عدالت نے اس کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی کیونکہ حکام نے غائب اثاثوں کو دریافت کرنے کے لئے مزید وقت طلب کیا۔

کرپٹو کرنسیاں اور حوالہ نظام کے پیچھے دوڑ

تحقیق کے دوران، پولیس نے اس مشتبہ شخص سے وابستہ دس سے زیادہ بھارتی بینک اکاؤنٹس کی نشاندہی کی، جن میں سے سب کو منجمد کر دیا گیا۔ تاہم، علامات روایتی بینکنگ نظاموں پر ختم نہیں ہوتی۔ کچھ مالی حرکتیں غیر ملکی شراکت داروں کے ذریعے مینیج کردہ کرپٹو کرنسی والیٹس کے ذریعے کی گئیں، اور حوالہ نظام کے استعمال کے اشارے بھی پائے گئے - ایک غیر رسمی مالی ترسیلی نظام جس کا سراغ لگانا خاصا مشکل ہوتا ہے۔

کانپور پولیس کے مطابق، تقریباً ۹۷۰ کروڑ بھارتی روپیہ (تقریباً ۴۰۰ ملین درہم) کے لین دین کا پتا چلا ہے۔ یہ فنڈز مختلف اکاؤنٹس میں چھپائے گئے اور پھر کرپٹو کرنسی میں تبدیل کر دیے گئے۔ پولیس نے اس بات پر زور دیا کہ چونکہ یہ لین دین رسمی مالی نظام کو عبور کرتے ہوئے کیا گیا، قومی سلامتی پر اثر انداز ہونے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔

یو اے ای میں متاثرہ افراد کی مایوسی

دبئی کے متعدد رہائشی، جن میں بہت سے غیر ملکی باشندے شامل ہیں، نے بلو چپ اسکیم میں کافی رقم لگائی گئی۔ کچھ لوگوں نے اپنی تمام ترتیبات کھو دیں۔ ایک شخص جس نے دو ملین درہم سے زائد کی سرمایہ کاری کی تھی، نے کہا: "ہم خوش ہیں کہ انہیں پکڑا گیا۔ لیکن اگر پیسے کا پتہ نہیں چلا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔"

کئی سرمایہ کاروں نے پہلے ہی اپنی شکوک ظاہر کیے تھے، خاص طور پر ایک اندرونی سپریڈشیٹ کے منظرعام پر آنے کے بعد، جس میں ظاہر ہوا کہ صرف ۹۰ افراد نے سترہ ملین ڈالر (۶۲.۴ ملین درہم) سے زائد کی سرمایہ کاری کی۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ بلو چپ کوئی چھوٹا فراڈ نہیں تھا، بلکہ بین الاقوامی پھیلاؤ والا ایک منظم مالیاتی پیرامڈ اسکیم تھا۔

بین الاقوامی تعاون کی ضرورت

اگلا مرحلہ مالیاتی فورنسکس ہے، جس میں تفصیلی مالی تحقیقات، ڈیجیٹل مالی حرکتیں، بلاک چین تجزیہ، اور مختلف ممالک کے مالیاتی اداروں کے ساتھ ہم آہنگی شامل ہے۔ بھارتی قانونی ماہرین کے مطابق، پیسے کی بازیابی کے لئے عالمگیر تعاون ضروری ہے۔ جو بھی اثاثے مجرم سے براہ راست یا باالواسطہ وابستہ ہیں - چاہے وہ نمائندوں کے ذریعے کیوں نہ ہوں - ان کی شناخت اور منجمد کرنا ضروری ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کہاں واقع ہیں۔

تاہم، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کرپٹو کرنسیوں اور حوالہ نظام کی پوشیدہ نوعیت، مختلف ممالک کی مختلف ضوابط کے ساتھ سنگین چیلنجز پیش کرتی ہیں۔ ایک منظم بین الاقوامی ٹاسک فورس کا قیام ضروری ثابت ہو سکتا ہے۔

اگلے مراحل کیا ہیں؟

حکام اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں، ہر مالی حرکت کو غور سے جانچ رہے ہیں۔ مقصد صرف ذمہ داروں کو جوابدہ ٹھہرانا نہیں بلکہ متاثرین کو ممکنہ حد تک معاوضہ دینا بھی ہے۔ بلو چپ مقدمہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ مالی بیداری اور کسی بھی ظاہری دلکش موقع پر سرمایہ کاری سے پہلے تحقیق ضروری ہے۔

حالیہ برسوں میں، یو اے ای کی حکومت نے منی لانڈرنگ اور فراڈ سے مقابلہ کرنے کے لئے نمایاں کوششیں کی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امارت کے حکام مستقبل کی تحقیقات میں ایک زیادہ فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔

خلاصہ

بلو چپ کیس ایک اور انتباہی نمونہ پیش کرتا ہے کہ جلدی مال ہی فائدہ نہیں لاتا بلکہ اکثر دھوکھے کی طرف لے جاتا ہے۔ دبئی پہلی بار نہیں کہ اس طرح کے مسائل کے حوالے سے توجہ کا مرکز بنا ہے، لیکن امارات اپنے جیسے مالی بدعنوانیوں کے خلاف سخت اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ متاثرین کے لئے، حقیقی بحالی اسی وقت آئے گی جب کچھ دولت بازیاب ہو جائے - اور یہ اب بھی ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہونے کا وعدہ کرتا ہے۔

(مضمون کا مصدر: بھارتی پولیس کے بیانات پر مبنی)