دبئی سے حوالگی: بھارتی مجرم گرفتار

متحدہ عرب امارات نے ایک بار پھر بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والوں کے تعاون کی مثال قائم کی ہے، اس بار بھارت کے مطلوبہ شخص کی حوالگی کے ذریعے۔ یہ کیس ایک ایسے شخص کے گرد گھومتا ہے جس پر بھارتی حکام نے ٹیکس چوری، غیر قانونی بیٹنگ نیٹ ورک چلانے اور منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا ہے۔ اس کے مبینہ طور پر چلنے والے مجرمانہ تنظیم نے مختلف بینکنگ چینلز کے ذریعے تقریباً ۹۵۸ ملین درہم (تقریباً ۲۳۰۰ کروڑ بھارتی روپے) منتقل کیے۔ تحقیقات میں اس سرگرمی سے منسلک ۱۵۰۰ سے زائد بینک کھاتوں کی نشاندہی کی گئی، اور لاکھوں درہم کی مالیت کے اثاثے منجمد کیے گئے۔

ایک سال سے چھپے ہوئے، آخرکار دبئی میں گرفتار ہوئے

یہ شخص – جو سرکاری بیانات میں بے نام ہے – مارچ ۲۰۲۳ میں احمد آباد شہر کے ایک تجارتی مرکز پر پولیس چھاپے کے بعد غائب ہو گیا۔ تب ایک تفتیش کا آغاز ہوا جس نے بڑے پیمانے پر غیر قانونی بیٹنگ اور منی لانڈرنگ کی سرگرمیاں بے نقاب کیں۔ مقامی حکام کا کہنا تھا کہ ان کے پاس پہلے ہی کافی ثبوت موجود تھے جو اس مجرم تنظیم کے سربراہ ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ان کی کاروائیاں ممکنہ طور پر متعدد ممالک تک پھیلی ہوئی تھیں۔

اگست ۲۰۲۳ میں انٹرپول کے ذریعے اس شخص کے خلاف ایک ریڈ نوٹس جاری کیا گیا، جو بھارت کی درخواست پر تھا۔ بین الاقوامی انسانی شکار نے محققین کو امارات میں لے جا کر دبئی میں اس کو پائے۔ اماراتی حکام نے دسمبر ۲۰۲۳ میں باضابطہ حوالگی کی درخواست وصول کی، اور سفارتی و پولیس تعاون کے مہینوں بعد، اسے ستمبر ۲۰۲۵ میں بھارت واپس بھیج دیا گیا۔

مالی جرائم کے خلاف سخت کارروائی

منی لانڈرنگ اور غیر قانونی جوا اکثر ممالک میں سنجیدہ جرائم سمجھے جاتے ہیں، لیکن امارات خاص طور پر ایسے سرگرمیوں کے لیے عدم برداشت کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ حالیہ برسوں میں، امارات نے بین الاقوامی مالی شفافیت کے معیارات کو پورا کرنے کے لیے متعدد قوانین اور ضوابط کا تعارف کرایا ہے۔ اینٹی منی لانڈرنگ کے قوانین کی سختی اور جائیداد کی اصل کی تصدیق کی ضروریات کا مقصد ملک کو مالی مجرمین کی پناہ گاہ بننے سے بچانا ہے۔

انٹرپول کا ریڈ نوٹس ایک عالمی الرٹ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ایک شخص کسی رکن ریاست کی جانب سے مطلوب ہے، دوسرے ممالک سے انفرادی کی تلاش اور گرفتاری میں تعاون کی درخواست کی جاتی ہے۔ ایسے نوٹسز بین الاقوامی جرائم کے خلاف مؤثر ہیں کیونکہ یہ مجرمین کو ذمہ داری سے بچنے کے لیے سرحدیں عبور کر کے فرار ہونے سے روکتے ہیں۔

انٹرپول اور امارات کے درمیان مثالی تعاون

ایک اعلی تحقیق کار کے مطابق، آپریشن کے دوران گجرات ریاست کی پولیس نے ۴۸۱ سے زائد بینک کھاتے منجمد کیے، جن کی مالیت تقریباً ۴ ملین درہم تھی۔ لیکن یہ تو برفانی پہاڑ کی نوک ہی تھی، کیونکہ مکمل نیٹ ورک نے تقریباً ۱۵۰۰ کھاتوں کے ذریعے فنڈ منتقل کیے، جس میں متعدد مالیاتی اداروں اور چھپے ہوئے لین دین کا استعمال کیا گیا۔

محققین کا کہنا تھا کہ تنظیم آن لائن کھیلوں کی بیٹنگ، کیسینو خدمات، اور دیگر جوا نما سسٹمز کے ذریعے آپریٹ کرتی تھی جبکہ کثرت سے کرپٹوکرنسی اور فرضی کمپنیوں کا استعمال کرتی تھی تاکہ منتقلیوں کو چھپایا جا سکے۔ گروہ اکثر دوسرے لوگوں کی معلومات کا استعمال کرتا تھا بینک کھاتے کھولنے کے لیے تاکہ اصل ملکیت کی پس منظر کا چھپایا جا سکے۔

انٹرپول اور امارات کے درمیان مثالی تعاون

شخص کی حوالگی نے واضح طور پر یو اے ای حکام کی بین الاقوامی سطح پر تنظیموں اور دیگر ریاستوں کے ساتھ قانون کے نفاذ میں تعاون کرنے کی عزم کو ظاہر کیا۔ انٹرپول کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے، حالیہ برسوں میں ۱۰۰ سے زائد مطلوب افراد کو کامیابی سے بھارت واپس لایا گیا ہے، جس میں کئی افراد خلیجی ممالک بشمول دبئی میں گرفتار ہوئے۔

بین الاقوامی قانونی عمل میں یہ سطح کی ہم آہنگی ریاستوں کے درمیان مسلسل رابطے کا مطالبہ کرتی ہے، داخلہ کی وزارتوں اور قانون نفاذ کے ایجنسیوں کے درمیان۔ اس کیس میں، سنٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن (سی بی آئی) اور بھارت کی وزارت خارجہ نے اس عمل میں فعال کردار ادا کیا۔

سیکھنے کے اسباق: ڈیجیٹل دنیا میں کوئی فرار نہیں

آج کی دنیا میں، جہاں سب کچھ ڈیجیٹل بن جاتا ہے - چاہے وہ بینک کھاتے ہوں، سفر ہو یا آن لائن مواصلات - طویل مدتی میں حکام سے چھپنا روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے معاملات ایک واضح پیغام بھیجتے ہیں: مالی جرائم پیشہ افراد بغیر نتائج کے دوسرے ممالک میں چھپنے کی امید نہیں کر سکتے۔

دبئی اور یو اے ای کے مرکز نہ صرف مالیاتی اور سیاحتی ہیں، بلکہ اپنے منظم اور محفوظ تجارتی ماحول کے لیے بھی مثالی ہیں۔ ملک بین الاقوامی جرائم کے خاتمے اور اس کے لیے قانونی اور تکنیکی حالات کو یقینی بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔

موجودہ کیس مزید ایک بار ثابت کرتا ہے کہ مالی شفافیت اور بین الاقوامی تعاون عالمی جرائم کو روکنے میں کس قدر اہم ہیں - چاہے وہ منی لانڈرنگ، دھوکہ دہی، یا غیر قانونی جوا ہو۔ ایسی بڑی نوعیت کے واقعے میں مجرم کی کامیاب گرفتاری اور واپسی ان لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام بھیجتی ہے جن کی ایسی ارادے ہیں: بین الاقوامی میدان اب پناہ گاہ پیش نہیں کرتا۔

(آرٹیکل کا ماخذ سنٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن (سی بی آئی) کا بیان ہے۔)