یو اے ای میں منی لانڈرنگ کے خلاف سخت کارروائی

متحدہ عرب امارات میں منی لانڈرنگ کے خلاف کریک ڈاؤن: قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں پر بھاری جرمانے

متحدہ عرب امارات کی وزارت اقتصادیات و سیاحت نے اعلان کیا ہے کہ سن ۲۰۲۵ کی پہلی ششماہی میں نجی کاروباروں کو منی لانڈرنگ کے خلاف قوانین توڑنے پر ۴۲ ملین درہم سے زیادہ کے جرمانے کیے گئے ہیں۔ ہدفی معائنے میں غیر مالیاتی شعبوں میں ۱۰۶۳ خلاف ورزیاں ظاہر ہوئیں، جن میں قیمتی دھاتوں اور جواہرات کی تجارت، جائیداد کی بروکریج، کارپوریٹ سروس فراہم کرنے والے، اور آڈٹنگ فرم شامل ہیں۔

قیمتی دھاتوں کی تجارت میں سب سے زیادہ جرمانے

معائنوں کے دوران، قیمتی دھاتوں اور جواہرات کے شعبے میں مشغول کمپنیوں کے درمیان ۴۷۳ خلاف ورزیاں پائی گئیں، جس کے نتیجے میں ۲۰ ملین درہم کے جرمانے کیے گئے۔ یہ شعبہ خاص طور پر اے ایم ایل کے قواعد کا نمایاں طور پر باعث بننے کی وجہ سے متحدہ عرب امارات کے نضام میں خصوصی توجہ حاصل کرتا ہے۔

جائیداد اور کارپوریٹ سروس فراہم کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا

جائیداد کے ایجنٹس کو ۴۹۵ خلاف ورزیوں پر تقریبًا ۱۸.۵ ملین درہم کے جرمانے کیے گئے۔ کارپوریٹ سروس فراہم کرنے والے اور آڈیٹرز میں ۹۵ خلاف ورزیاں شامل تھیں، جو کہ ۴ ملین درہم سے زیادہ کے جرمانوں کا سبب بنیں۔ یہ اعداد و شمار یہ اشارہ کرتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے قوانین کی عدم تعمیل ایک وسیع مسئلہ ہے، جو کسی ایک شعبے تک محدود نہیں۔

مزید سخت کنٹرولز اور تکنیکی اشاریے

وزارت کے مطابق، خلاف ورزیوں کی نشاندہی مختلف تکنیکی اشاریوں اور ریگولیٹری معیارات کی بنیاد پر ہوئی۔ مقصد یہ ہے کہ کمپنیاں صحیح چھان بین کے عملیے کو نافذ کریں، خطرات کا بہتر اندازہ کریں، اور داخلی کنٹرول سسٹمز میں خامیوں کو درست کریں۔

مستقل نگرانی

وزارت اقتصادیات و سیاحت نے زور دیا کہ سائٹ پر اور ڈیسک پر مبنی معائنے جاری رہیں گے، کاروباروں کو اس وقت کا فائدہ اٹھانے کی تاکید کرتے ہوئے کہ وہ داخلی ضوابط کو مزید مضبوط کریں اور مستقبل کے جرمانوں سے بچیں۔

متحدہ عرب امارات کا ہدف: ایک قابل اعتماد اقتصادی مرکز

حکام کا واضح مقصد ہے: ملک ایک قابل اعتماد، بین الاقوامی طور پر مطابقت پذیر اقتصادی مرکز کے طور پر اپنی مقامیت کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ شفافیت، ضوابط، اور اے ایم ایل (اینٹی منی لانڈرنگ) قوانین کی سختی سے نفاذ اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔

(یہ مضمون وزارت اقتصادیات و سیاحت کے بیان سے ماخوذ ہے۔) img_alt: لکڑی کے کلپ کے ساتھ کپڑے کی لائن پر لٹکے ہوئے ۱۰۰ امریکی ڈالر کا بل۔