یواےای کا منی لانڈرنگ خطرے کی فہرست سے اخراج

سخت قوانین اور سزائیں: یواےای کا یورپی یونین کی منی لانڈرنگ خطرے کی فہرست سے اخراج

متحدہ عرب امارات نے بین الاقوامی مالیاتی اعتماد کو دوبارہ حاصل کرنے میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے، جس کے ساتھ ہی یورپی یونین نے باضابطہ طور پر امارات کو "ہائی رسک" ریاستوں کی فہرست سے جسے منی لانڈرنگ کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، نکال دیا ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف مالیاتی شعبے کو مضبوط کرتا ہے بلکہ دبئی اور پورے ملک کے لئے عالمی اقتصادی شراکت کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔

مالیاتی جرائم کے خلاف مضبوط مؤقف

موجودہ فیصلہ پیچھے سال کے فیٹیف (FATF) کے مشابہ ہے، جس نے یواےای کو عالمی "گری لسٹ" سے نکال دیا تھا۔ پچھلے سالوں میں، یواےای نے منی لانڈرنگ کو روکنے اور دہشتگردی کی مالی معاونت کے خلاف مسلسل اصلاحات نافذ کی ہیں۔ ان کوششوں میں قانونی سختی کے ساتھ ساتھ فعال ریگولیٹری نفاذ بھی شامل تھا۔

صرف پچھلے کچھ مہینوں میں، متعدد اہم جرمانے عائد کیے جاچکے ہیں:

سینٹرل بینک نے ایک کرنسی ایکسچینج ہاؤس پر سنگین خلاف ورزیوں کے لئے ۲۰۰ ملین درہم کا جرمانہ عائد کیا۔

دو غیر ملکی بینکوں کی مقامی شاخوں پر مجموعی طور پر ۱۸ ملین درہم جرمانہ عائد ہوا۔

چھ ایکسچینج ہاؤسز پر منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی کے لئے مزید ۱۲.۳ ملین درہم کا جرمانہ عائد کیا گیا۔

یہ اقدامات نہ صرف بین الاقوامی اعتماد کو دوبارہ بنانے میں مدد کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یو اے ای قواعد پر مبنی عالمی معیشت کا حصہ بننے کے لئے تیار ہے۔

یورپی یونین کے ساتھ معاشی روابط کو مضبوط کرنا

یورپی یونین کا فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب دونوں فریقین کے درمیان دو طرفہ آزاد تجارتی معاہدے کی بات چیت جاری ہے۔ اگر یہ معاہدہ طے پاتا ہے تو یہ یورپی یونین اور خلیجی خطے کے درمیان پہلا جامع تجارتی معاہدہ ہوگا۔

فی الحال، یو اے ای خطے میں یورپی یونین کی سب سے بڑی برآمدی منڈی اور براہ راست سرمایہ کاری کا شراکت دار ہے۔ یورپی یونین سے امارات کو کی جانے والی برآمدات میں پچھلے سال 15% کا اضافہ ہوا ہے، جو 2019 کے بعد سے 48% کی نمو دکھا رہے ہیں۔ یورپی یونین کی سرمایہ کاریاں 780 بلین درہم تک پہنچ گئی ہیں، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اقتصادی تعاون پہلے سے ہی اہم ہے۔

عالمی اثرات اور جیوپولیٹیکل اہمیت

فہرست سے اخراج میں نہ صرف مالیاتی بلکہ جیوپولیٹیکل وزن بھی ہوتا ہے۔ یو اے ای کے علاوہ، بارباڈوس، پاناما، فلپائن، سینیگال اور یوگنڈا کو بھی ہائی رسک ممالک کی فہرست سے نکالا گیا ہے۔ تاہم، نئے ممالک کو بھی شامل کیا گیا ہے، جیسے الجزائر، کینیا، لبنان، اور وینزویلا۔

یہ تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ عالمی مالیاتی نظام پر بڑھتا ہوا سکروٹنی ہے، اور وہ ممالک جو ریگولیٹری توقعات پر بروقت اور مؤثر طریقے سے ردعمل دیتے ہیں، جیسے یو اے ای، کو بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔

خلاصہ

دبئی اور یو اے ای نے بین الاقوامی مالیاتی برادری کا اعتماد بحال کرنے کے لئے فیصلہ کن اقدامات کے ذریعے ایک مثال قائم کی ہے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف لڑائی نہ صرف ایک قانونی مسئلہ ہے بلکہ اقتصادی اور سفارتکاری بھی ہے۔ فہرست سے اخراج اور آزاد تجارتی مذاکرات متحدہ عرب امارات اور یورپی یونین کے اقتصادی تعلقات میں ایک نئے دور کی شروعات کر سکتے ہیں۔

(ماخذ: یورپی یونین (EU) کا بیان.)